ОБЯЗАННОСТИ:

• Анализ клиентов участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при принятии на обслуживание
• Проведение анализа операций, документов и деятельности клиента ВЭД, на его основе – выявление рисков от обслуживания клиентов, подготовка рекомендаций по предоставлению клиентам банковских услуг, определение необходимости применения мер в целях управления репутационным риском
• Обмен информацией по выявленным подозрительным операциям с подразделением финансового мониторинга Банка, взаимодействие с подразделением экономической безопасности Банка и другими структурными подразделениями по вопросам изучения и оценки рисков клиентов

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

• Высшее образование (желательно экономическое)
• Опыт работы в подразделении осуществляющем проведение банковских операций или в подразделении ПОДФТ от 1 года
• Умение оценивать риски при принятии клиента на обслуживание
• Навыки оперативного поиска информации в сети Интернет
• Высокие аналитические способности