|
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется
(в голосовании приняли участие шесть из семи членов Совета директоров
ПАО АКБ «АВАНГАРД»)
Со второго по четвёртый и с седьмого по двенадцатый вопросам повестки дня решения приняты единогласно
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новых редакциях.
Решение по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу).
Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 08.02.2017 (Протокол № 723 от 09.02.2017), считать утратившим силу.
2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту в новой редакции (Приложение №2 к Протоколу).
Положение о Комитете Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвержденное решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 23.12.2020 (Протокол № 763 от 23.12.2020), считать утратившим силу.
Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении Информационной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить новую редакцию Информационной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу).
Информационную политику ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденную решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 08.02.2017 (Протокол № 723 от 09.02.2017), считать утратившей силу.
Четвёртый вопрос повестки дня:
О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Решение по четвёртому вопросу повестки дня:
Внести изменения в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» (утверждено решением Совета директоров 28.07.2021 (Протокол № 771 от 28.07.2021), утвердив в новой редакции Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» к указанному Положению (Приложение №4 к Протоколу).
Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 31.08.2023 (Протокол № 798 от 31.08.2023), признать утратившим силу.
Седьмой вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД»
за 2-е полугодие 2023 года.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД»
за 2-е полугодие 2023 года (Приложение № 6 к Протоколу).
Восьмой вопрос повестки дня:
Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2024 год.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2024 год (Приложение № 7 к Протоколу).
Девятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год (Приложение № 8 к Протоколу).
Десятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы
ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год (Приложение № 9 к Протоколу).
Одиннадцатый вопрос повестки дня:
О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития
ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
С учетом достижения Банком целевых количественных и качественных показателей, а также принимая во внимание рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год без учета событий после отчетной даты в соответствии с Приложением № 10 к Протоколу.
Председателю Правления Банка представить на рассмотрение Совета директоров Отчет о выполнения Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год после корректировки финансовой (бухгалтерской) отчетности с учетом отражения операций СПОД.
Признать эффективной реализацию Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД»
на 2023-2025 г.г. в 2023 году.
Двенадцатый вопрос повестки дня:
Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить План реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год (Приложение №11 к Протоколу).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
25 января 2024 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
25 января 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 804
| 
