1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Якиманка, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1027700367507

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

7702021163

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

02879В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

www.avangard.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

20 марта 2024 года

2. Содержание сообщения:

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

20 марта 2024 года

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

21 марта 2024 года

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.

3. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год.

4. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.

5. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.

6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год».

7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года».

8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год».

9. О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД».

10. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2024.

11. Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» (на индивидуальной основе) по состоянию на 01.01.2024 (за 2023 год).

12. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита годовому Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.

13. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.4. идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994

ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

(на основании доверенности от 15.01.2024 № 054/1) ________________ С.Ф. Коновалов

(подпись)

3.2. Дата: 20 марта 2024 года

М.П.