ОБЯЗАННОСТИ:

• Работа с заявками клиентов Банка на снятие наличных, анализ характера операций и соответствия деятельности клиента
• Запросы клиентам Банка – направление, обработка запросов, рассмотрение документов клиента, оценка деятельности, операций, соответствие снятия наличных и операций расчетов за приобретение сырья («обратный» эквайринг) заявленным основаниям
• Подготовка мотивированных суждений по клиентам - металлистам

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

• Высшее образование (желательно экономическое)
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 2 лет
• Знание Закона № 115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Внимательность, наличие аналитических способностей
• Навыки поиска информации по клиенту в открытых источниках, сети Интернет