ОБЯЗАННОСТИ:

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
• Формирование формализованных электронных сообщений для отправки в Уполномоченный орган. Контроль информации, содержащейся в сообщениях;
• Направление запросов клиентам через ИБ на предоставление документов для последующего заполнения сообщений вручную на основании информации из предоставленных клиентами документов;
• Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П.
• Выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 №499-П;
• Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

• Высшее образование;
• Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет;
• Соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У;
• Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 №5861-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России;
• Умение работать с большими объемами информации;
• Уверенный пользователь ПК.