- Главная
- О банке
- Раскрытие информации
- Сообщение о существенном факте
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество |
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Якиманка, д. 1 |
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027700367507 |
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7702021163 |
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
02879В |
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.avangard.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070 |
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
06 апреля 2023 года |
2. Содержание сообщения: | |
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 апреля 2023 года 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 апреля 2023 года 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров. 2. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита годовому Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год. 3. О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год. 4. О рассмотрении Отчета о соблюдении Банком принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год. 5. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 6. О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД». 7. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год. 8. О вопросах в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу распределения прибыли Банка, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года. 10. О рекомендациях по иным вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 11. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 12. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год. 2.4. идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994 ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR | |
3. Подпись | |
3.1. Заместитель Председателя Правления (на основании доверенности от 16.01.2023 № 054/1) ________________ С.Ф. Коновалов 3.2. Дата: 06 апреля 2023 года М.П. |