- Главная
- О банке
- Раскрытие информации
- Сообщение о существенном факте
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента |
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество |
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Якиманка, д. 1 |
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1027700367507 |
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7702021163 |
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
02879В |
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.avangard.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070 |
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
28 декабря 2023 года |
2. Содержание сообщения: | |
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 100% Со второго по шестой вопросам повестки дня решения приняты единогласно 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Второй вопрос повестки дня:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Существующую в Банке систему контроля за рисками, методологию оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, признать эффективными. Уровень капитала, плановый (целевой) уровень достаточности капитала и плановая структура капитала, определенные Стратегией управления рисками и капиталом Банка, соблюдаются. Объем имеющегося в распоряжении Банка капитала превышает необходимую величину, что позволяет обеспечить стабильное, непрерывное и устойчивое функционирование Банка. Третий вопрос повестки дня:
Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить представленный начальником Службы внутреннего аудита Банка Акт проверки функционирования системы внутреннего контроля, деятельности Службы внутреннего контроля-комплаенс службы и Службы управления рисками, самооценка деятельности Службы внутреннего аудита от 08.12.2023 (Приложение №2 к Протоколу). Систему внутреннего контроля Банка в целом признать соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. Деятельность Службы внутреннего контроля - комплаенс службы и Службы управления рисками Банка признать эффективной и соответствующей требованиям Положения о системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» и нормативных документов Банка России. Четвертый вопрос повестки дня:
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Учитывая результаты самооценки деятельности Службы внутреннего аудита и выводы Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, изложенные в Заключении Комитета (Приложение №3 к Протоколу), признать деятельность Службы внутреннего аудита в целом соответствующей требованиям Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД», Положения о системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» и нормативных документов Банка России. Служба внутреннего аудита выполняет возложенные на нее функции; обеспечивает независимую оценку адекватности установленных правил и процедур, а также их соблюдения; осуществляет контроль за эффективностью принятых подразделениями и органами управления по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков. На основании вышеуказанного, деятельность Службы внутреннего аудита Пятый вопрос повестки дня:
Решение по пятому вопросу повестки дня:
2. Принимая во внимание Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 15.12.2023, ранее рассмотренный Советом директоров Банка Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023, а также требования Положения Банка России от 08.04.2020 N 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», утвердить следующие документы, разработанные в рамках ВПОДК, в новых редакциях:
28 декабря 2023 года 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
| |
3. Подпись | |
3.1. Заместитель Председателя Правления (на основании доверенности от 16.01.2023 № 054/1) С.Ф. Коновалов 3.2. Дата: 28 декабря 2023 года М.П. |