Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
|
1. Общие сведения | |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: |
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: |
ПАО АКБ «АВАНГАРД» |
|
1.3. Место нахождения эмитента: |
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента: |
1027700367507 |
|
1.5. ИНН эмитента: |
7702021163 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: |
02879В |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: |
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins102021/ |
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: |
«11» марта 2021 г. |
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно По десятому вопросу повестки дня решение принято единогласно По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно По двенадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно По тринадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно По четырнадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно По пятнадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно
Принять к сведению рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту.
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров Банка по аудиту, утвердить результаты самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год (Приложение №1 к Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня решили: Принять к сведению информацию Службы текущего банковского надзора Банка России (Исх.№36-4-3-1/1357ДСП от 12.02.21) об отнесении ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2021 г. ко 2 классификационной группе (подгруппа 2.1).
По четвертому вопросу повестки дня решили: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров Банка по аудиту, утвердить Отчет о результатах выполнения Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год (Приложение № 2 к Протоколу) и рекомендовать Председателю Правления представлять на рассмотрение Совету директоров Отчет о результатах выполнения Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» не реже двух раз в год.
По пятому вопросу повестки дня решили: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров Банка по аудиту, принять Заключение Службы внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год к сведению. Признать систему внутреннего контроля и управления рисками в Банке эффективной. Предоставить Заключение Службы внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год в составе материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка.
По шестому вопросу повестки дня решили: Включить Отчет о соблюдении Банком принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2020 год в состав Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год.
По седьмому вопросу повестки дня решили: Утвердить «Изменения (корректировку) информации в «Отчете о соблюдении ПАО АКБ «АВАНГАРД» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», раскрытой в Годовом отчете за 2019 год, в качестве внутреннего документа Банка, не регулирующего деятельность его органов (Приложение № 3 к Протоколу).
По восьмому вопросу повестки дня решили: Утвердить Концепцию контроля качества продаж финансовых услуг ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 4 к Протоколу).
По девятому вопросу повестки дня решили: В соответствии со статьей 2 Федерального закона №17-ФЗ от 24.02.2021г.: - Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее - Собрание) «15» апреля 2021 года в форме заочного голосования; - определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 либо по адресу регистратора Банка: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата окончания приема бюллетеней «15» апреля 2021 г.; - установить «22» марта 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании; - утвердить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров (Приложение №5 к Протоколу). Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить акционерам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; - при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Банка с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; - не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также направить Регистратору Банка в электронной форме бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; - определить, что с «25» марта 2021 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов; - утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – Регистратор Банка Центральный филиал АО «Новый регистратор». Заключить договор с Регистратором на подготовку и проведение Собрания.
По десятому вопросу повестки дня решили: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: 1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год. 2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год. 3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по итогам 2020 года. 4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД». 8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2021 год. 9. Внесение изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД».
По одиннадцатому вопросу повестки дня решили: Рекомендовать к утверждению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2020 год годовому Общему собранию по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год».
По двенадцатому вопросу повестки дня решили: Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2020 год и рекомендовать его к утверждению годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год».
По тринадцатому вопросу повестки дня решили: Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (Приложение №6 к Протоколу).
По четырнадцатому вопросу повестки дня решили: Утвердить следующие кандидатуры для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка: 1) В Совет директоров: - Миновалов Кирилл Вадимович - Яблонский Анатолий Владимирович - Николаев Сергей Борисович - Щербакова Елена Владимировна - Мелия Марина Арчиловна 2) В Ревизионную комиссию Банка: - Андреева Алла Владимировна - Камаева Тамара Александровна - Тарасова Светлана Владимировна - Мухортова Надежда Сергеевна 3) В аудиторы Банка: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг» (ООО «Аудит и Консалтинг»), Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), Акционерное общество «БДО ЮНИКОН» (АО «БДО ЮНИКОН»), Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (ООО «КНК»). Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»).
По пятнадцатому вопросу повестки дня решили: Назначить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», в случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, Николаева Сергея Борисовича. Секретарем назначить Щербакову Елену Владимировну, в случае ее отсутствия - Ежову Юлию Евгеньевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» марта 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» марта 2021 года, Протокол № 766 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные
|
|
3. Подпись |
|
3.1. Заместитель Председателя Правления _________________ С.Ф. Коновалов
3.2. Дата «11» марта 2021 г. |