1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins12019/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

«05» февраля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

05 февраля 2019 года

2.2.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

06 февраля 2019 года

2.3.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об утверждении решений Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» об оценке эффективности системы оплаты труда и утверждении фонда оплаты труда на 2019 год, а также о выплате отсроченной нефиксированной части оплаты труда за 2016 год в зависимости от перспективного финансового результата членам исполнительных органов и прочим сотрудникам, принимающим риски.

2. Об утверждении Квартального отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2018 года.

3. Об утверждении Отчета ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2018 года.

4. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2018 год.

5. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2 полугодие 2018 года.

6. Об утверждении Отчета о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2018г.

7. Об утверждении Отчета о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2018г.

8. Об утверждении Отчета ответственного сотрудника о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2018 году.

9. Об утверждении «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления _____________________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «05» февраля 2019 г.