1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента:

1027700367507

1.5. ИНН эмитента:

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070,

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins152021/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:

«23» марта 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (80%)
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по итогам 2020 года» распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и часть прибыли прошлых лет и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере не более 1 500 213 000 (Один миллиард пятьсот миллионов двести тринадцать тысяч) рублей (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев 2020 года).

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «26» апреля 2021 года.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По второму вопросу повестки дня решили:

В связи с включением Советом директоров Банка в повестку дня годового Общего собрания акционеров, проводимого по результатам 2020 года, вопроса о внесении изменений в Устав Банка, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по указанному вопросу утвердить Изменения №3 в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД» и уполномочить Председателя Правления Торхова Валерия Леонидовича подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, текст вносимых в Устав Банка изменений, а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России для государственной регистрации изменений.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №1 к Протоколу), а также форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка (Приложение №2 к Протоколу).

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Методику определения справедливой стоимости производных финансовых инструментов ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу).

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2021 г. (Приложение №4 к Протоколу):

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

- отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По шестому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» (на индивидуальной основе) по состоянию на 01.01.2021 г. (за 2020 год) (Приложение № 5 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» марта 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» марта 2021 года, Протокол № 767 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _________________ В.Л. Торхов

3.2. Дата «23» марта 2021 г.