Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения | ||
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: |
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
|
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: |
119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1
|
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): |
1027700367507
|
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): |
7702021163
|
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: |
02879В
|
|
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации |
https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins22023/ www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070
|
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: |
«26» января 2023 года |
|
2. Содержание сообщения | ||
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «26» января 2023 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» января 2023 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка. 2. Об утверждении Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023-2025 гг. 3. Об утверждении Плана реализации стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год. 4. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда. 5. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2022 году. 6. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2022 года. 7. Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2023 год. 8. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год. 9. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год. 2.4. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10102879B от 05.09.1994, ISIN: RU000A0DM7B3 |
3. Подпись |
3.1. Заместитель Председателя Правления _________________ С.Ф. Коновалов 3.2. Дата «26» января 2023 г. |