Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
|
1. Общие сведения | |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: |
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: |
ПАО АКБ «АВАНГАРД» |
|
1.3. Место нахождения эмитента: |
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента: |
1027700367507 |
|
1.5. ИНН эмитента: |
7702021163 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: |
02879В |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | |
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: |
«28» июля 2021 г. |
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П и
Кворум имеется (80%)
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По первому вопросу повестки дня решили: Утвердить кандидатуры для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» на внеочередном Общем собрании акционеров 26 августа 2021 года, выдвинутые Советом директоров Банка: - Миновалов Кирилл Вадимович - Яблонский Анатолий Владимирович - Николаев Сергей Борисович - Щербакова Елена Владимировна - Мелия Марина Арчиловна - Джангиров Владимир Владимирович - Киркин Алексей Николаевич.
По второму вопросу повестки дня решили: Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: - сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; - проект изменений №4, вносимых в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД»; - рекомендации Совета директоров по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2021 года»; - рекомендации Совета директоров по вопросу «О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД»; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
По третьему вопросу повестки дня решили: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2021 года» распределить часть прибыли по результатам полугодия 2021 года и прибыли прошлых лет и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 1 999 746 000 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч) рублей, что составляет 24,78 (Двадцать четыре рубля 78 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «06» сентября 2021 года. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По четвертому вопросу повестки дня решили: В связи с включением в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопроса о внесении изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД», связанных, в том числе, с изменением адреса местонахождения Банка, рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по указанному вопросу утвердить Изменения №4, вносимые в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД» и уполномочить Председателя Правления Торхова Валерия Леонидовича подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, текст вносимых в Устав Банка изменений, а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России для государственной регистрации изменений.
По пятому вопросу повестки дня решили: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №1 к Протоколу), а также форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №2 к Протоколу).
По шестому вопросу повестки дня решили: Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции. (Приложение №3 к Протоколу). Признать утратившим силу Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» от 30.12.2011 (Протокол №626), с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 14.05.2012 (Протокол №641) и 01.03.2016 (Протокол №715).
По седьмому вопросу повестки дня решили: Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2 квартал 2021 года. (Приложение №4 к Протоколу).
По восьмому вопросу повестки дня решили: Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1-е полугодие 2021 года. (Приложение №5 к Протоколу).
«28» июля 2021 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» июля 2021 года, Протокол № 771 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3 |
|
3. Подпись |
|
3.1. Заместитель Председателя Правления _________________ С.Ф. Коновалов 3.2. Дата «28» июля 2021 г. |