1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins42020/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

«04» марта 2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «04» марта 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «05» марта 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении решений Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» об оценке эффективности системы оплаты труда и утверждении фонда оплаты труда на 2020 год, а также о выплате отсроченной нефиксированной части оплаты труда за 2017 год членам исполнительных органов и прочим сотрудникам, принимающим риски.

2. Об утверждении Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2020-2022 г.г.

3. Об утверждении Квартального отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2019 года.

4. Об утверждении Отчета ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2019 года.

5. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.

6. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2 полугодие 2019 года.

7. Об утверждении Отчета ответственного сотрудника о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2019 году.

8. Об утверждении Порядка оценки рисков и достаточности капитала на консолидированной основе Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

9. Об утверждении Дивидендной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД».

10. Об утверждении «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ________________________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «04» марта 2020 г.