1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента:

1027700367507

1.5. ИНН эмитента:

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070,

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins42021/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:

«03» февраля 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (100%)
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Закрыть Филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества.

Утвердить текст уведомления кредиторов Ф-ла «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову В.Л. организовать проведение соответствующих мероприятий и подписать документы, направляемые в Банк России.

По второму вопросу повестки дня решили:

1. Признать систему оплаты труда в Банке за 2020 год эффективной.

2. Утвердить фонд оплаты труда на 2021 год в размере 3 900 000 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей.

3. Оставить без изменения нефиксированную часть оплаты труда сотрудников Банка, принимающих риски и сотрудников, контролирующих риски, утвердив в следующем размере:

по подразделениям (сотрудникам), принимающим риски - в размере не менее 40 % от общего вознаграждения;

по подразделениям (сотрудникам), осуществляющим функции внутреннего контроля и управления рисками - в размере не более 50 % от общего вознаграждения.

Внутренние документы Банка, устанавливающие порядок оплаты труда и премирования сотрудников Банка, предложено признать отвечающими характеру и масштабам совершаемых Банком операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

4. Выплатить отсроченную нефиксированную часть оплаты труда за 2018 год членам исполнительных органов и прочим сотрудникам, принимающим риски, в связи с достижением Банком положительного финансового результата.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2020 года (Приложение № 1 к Протоколу).

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год (Приложение №2 к Протоколу).

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2020 года (Приложение № 3 к Протоколу).

По шестому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2020 году. (Приложение № 4 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» февраля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» февраля 2021 года, Протокол № 765 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (в форме заочного голосования).

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «03» февраля 2021 г.