1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента:

1027700367507

1.5. ИНН эмитента:

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070,

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins422020/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:

«17» июня 2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (100%)
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

В связи с принятием мер по предупреждению распространения коронавируса, с целью соблюдения требований действующих нормативных актов и организации своевременного документооборота, на основании п.5.3. Положения о Совете директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», избрать Председательствующим на заседании Николаева Сергея Борисовича.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.04.2020 г.(Приложение №1 к Протоколу):

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

· отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам Банковской группы на 01.01.2020 г. (Приложение №2 к Протоколу):

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

· отчет о рыночном риске Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет об уровне операционного риска Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о состоянии ликвидности по Банковской группе ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о кредитном риске Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Отчет о кредитном риске контрагента Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» как головной кредитной организацией банковской группы на консолидированной основе по состоянию на 01.01.2020 г. (за 2019 год) (Приложение №3 к Протоколу).

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам Банковской группы на 01.04.2020 г. (Приложение №4 к Протоколу):

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

· отчет о рыночном риске Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет об уровне операционного риска Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о состоянии ликвидности по Банковской группе ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о кредитном риске Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Отчет о кредитном риске контрагента Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По шестому вопросу повестки дня решили:

Назначить Гончарову Ольгу Алексеевну на должность управляющего Ф-лом «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение об организации управления регуляторным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №5

к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» июня 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» июня 2020 года, Протокол № 756 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (в форме заочного голосования).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____________________ В.Л. Торхов

3.2. Дата «17» июня 2020 г.