1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента:

1027700367507

1.5. ИНН эмитента:

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins482019/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:

«20» июня 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется (100%)

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 квартал 2019г. (на 01.04.2019 г.) (Приложение 1 к Протоколу):

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

· отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 квартал 2019г. (на 01.04.2019) (Приложение 2 к Протоколу):

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

· отчет о рыночном риске Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет об уровне операционного риска Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о состоянии ликвидности по Банковской группе ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о кредитном риске Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Отчет о кредитном риске контрагента Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2019г. (Приложение 3 к Протоколу):

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

· отчет о рыночном риске Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет об уровне операционного риска Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о состоянии ликвидности по Банковской группе ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о кредитном риске Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Отчет о кредитном риске контрагента Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2019г. (за 2018 год) (Приложение 4 к Протоколу).

По пятому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить Порядок управления рыночным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции (Приложение 5 к Протоколу).

2. Считать утратившим силу Порядок управления рыночным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденный решением Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» от 05 декабря 2016г. (Протокол № 21).

По шестому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции (Приложение 6 к Протоколу).

2. Признать утратившим силу План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утвержденный решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Протокол №739 от 06.02.2019г.)

2.3.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«20» июня 2019 года

2.4.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«20» июня 2019 года, Протокол № 744 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (в форме заочного голосования).

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ________________________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «20» июня 2019 г.