Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
|
1. Общие сведения | |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО АКБ «АВАНГАРД» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700367507 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7702021163 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
02879В |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
«05» марта 2020 г. |
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно По десятому вопросу повестки дня решение принято единогласно
1.Признать систему оплаты труда в Банке за 2019 год эффективной. 2. Утвердить фонд оплаты труда на 2020 год в размере 3 900 000 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей. 3. Оставить без изменения нефиксированную часть оплаты труда сотрудников Банка, принимающих риски и сотрудников, контролирующих риски, утвердив в следующем размере: по подразделениям (сотрудникам), принимающим риски - в размере не менее 40 % от общего вознаграждения; по подразделениям (сотрудникам), осуществляющим функции внутреннего контроля и управления рисками - в размере не более 50 % от общего вознаграждения. Внутренние документы Банка, устанавливающие порядок оплаты труда и премирования сотрудников Банка, предложено признать отвечающими характеру и масштабам совершаемых Банком операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 4. Выплатить отсроченную нефиксированную часть оплаты труда за 2017 год членам исполнительных органов и прочим сотрудникам, принимающим риски, в связи с достижением Банком положительного финансового результата.
Утвердить Стратегию развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2020-2022 г.г. (Приложение № 1 к Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня решили: Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2019 года (Приложение № 2 к Протоколу).
По четвертому вопросу повестки дня решили: Утвердить Отчет ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 4 квартал 2019 года (Приложение №3 к Протоколу).
По пятому вопросу повестки дня решили: Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год (Приложение №4 к Протоколу).
По шестому вопросу повестки дня решили: Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за второе полугодие 2019 года (Приложение № 5 к Протоколу).
По седьмому вопросу повестки дня решили: Утвердить Отчет ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2019 году. (Приложение № 6 к Протоколу).
По восьмому вопросу повестки дня решили: Утвердить Порядок оценки рисков и достаточности капитала на консолидированной основе Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 7 к Протоколу).
По девятому вопросу повестки дня решили: Утвердить Дивидендную политику ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 8 к Протоколу).
По десятому вопросу повестки дня решили: Принимая во внимание Отчет по результатам проведения тестирования Плана ОНиВД Центрального офиса ПАО АКБ «АВАНГАРД» утвердить «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции (Приложение № 9 к Протоколу). Признать утратившим силу «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций», утвержденный решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Протокол №744 от 20.06.2019 г.).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» марта 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» марта 2020 года, Протокол № 751 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (в форме заочного голосования).
|
|
3. Подпись |
|
3.1. Председатель Правления ________________________ В.Л. Торхов
3.2. Дата «05» марта 2020 г. |