1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins852019/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

«11» декабря 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется (80%)
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 3 квартал 2019 года (на 01.10.2019 г.) (Приложение №1 к Протоколу):

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

· отчет о рыночном риске Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет об уровне операционного риска Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о состоянии ликвидности Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о кредитном риске Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. Отчет о кредитном риске контрагента Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2019 г. (Приложение №2 к Протоколу).

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ПАО АКБ «АВАНГАРД» и связанными с ними лицами (Приложение №3 к Протоколу).

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании предполагаемой кандидатуры Поляковой Анны Андреевны на должность Управляющего Ф-лом «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» ПАО АКБ «АВАНГАРД» с правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Уполномочить Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» Торхова В.Л. подписать соответствующее ходатайство, а также документы (копии документов), необходимые для согласования кандидатуры на указанную должность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» декабря 2019 года, Протокол № 749 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (в форме заочного голосования).

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ________________________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «11» декабря 2019 г.