1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins872019/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

«25» декабря 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется (80%)
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками (Приложение № 1 к Протоколу).

По второму вопросу повестки дня решили:

Принимая во внимание Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, а также ранее рассмотренные Советом директоров Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД», Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 2 к Протоколу).

По третьему вопросу повестки дня решили:

Принимая во внимание Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, а также ранее рассмотренные Советом директоров Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД», Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвердить Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 3 к Протоколу).

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Принимая во внимание Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, а также ранее рассмотренные Советом директоров Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД», Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвердить Порядок управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 4 к Протоколу).

По пятому вопросу повестки дня решили:

Принимая во внимание Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, а также ранее рассмотренные Советом директоров Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД», Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвердить Положение о порядке проведения стресс-тестирования финансового состояния ПАО АКБ «АВАНГАРД». (Приложение № 5 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» декабря 2019 года, Протокол № 750 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (в форме заочного голосования).

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ________________________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «25» декабря 2019 г.