1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента:

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента:

1027700367507

1.5. ИНН эмитента:

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070,

https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins872020/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:

«23» декабря 2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (100%)
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие отчеты по рискам Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 3 квартал 2020 г. (на 01.10.2020 г.) (Приложение №1 к Протоколу):

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

3. Отчет о значимых рисках Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

- отчет о рыночном риске Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- отчет о состоянии ликвидности Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

- отчет о кредитном риске Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

4. Отчет о кредитном риске контрагента Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2020 г. (Приложение №2 к Протоколу).

По третьему вопросу повестки дня решили:

1. Создать Комитет Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту и утвердить следующий состав Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту:

- Щербакова Елена Владимировна – Председатель Комитета;

- Яблонский Анатолий Владимирович;

- Мелия Марина Арчиловна.

2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту (Приложение №3 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» декабря 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» декабря 2020 года, Протокол № 763 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (в форме заочного голосования).

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата «23» декабря 2020 г.