Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
|
1. Общие сведения | |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО АКБ «АВАНГАРД» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700367507 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7702021163 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
02879В |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070 https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins92021/ |
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
«10» марта 2021 г. |
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «10» марта 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» марта 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту. 2. Об утверждении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год. 3. О рассмотрении информации Службы текущего банковского надзора Банка России (Исх.№36-4-3-1/1357ДСП от 12.02.21) об отнесении ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2021 г. ко 2 классификационной группе (подгруппа 2.1). 4. О рассмотрении Отчета о результатах выполнения Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год. 5. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита годовому общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год. 6. О рассмотрении Отчета о соблюдении Банком принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2020 год. 7. Об утверждении «Изменений (корректировки) информации в «Отчете о соблюдении ПАО АКБ «АВАНГАРД» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», раскрытой в Годовом отчете за 2019 год, в качестве внутреннего документа Банка, не регулирующего деятельность его органов. 8. Об утверждении Концепции контроля качества продаж финансовых услуг ПАО АКБ «АВАНГАРД». 9. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества. 10. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества. 11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год». 12. О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2020 год и о рекомендациях Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годового отчета Банка за 2020 год». 13. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 14. Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудиторы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на годовом Общем собрании акционеров. 15. О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
|
|
3. Подпись |
|
3.1. Заместитель Председателя Правления _________________ С.Ф. Коновалов
3.2. Дата «10» марта 2021 г. |